Các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của bị hại thông qua hình thức đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn BO giả mạo có tên “Toptrade1”, do Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) cầm đầu.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ tháng 8/2024, Thoại thuê người viết phần mềm “dự án” tiền điện tử trên sàn “Toptrade1”, tạo các ví điện tử qua sàn giao dịch “binance.com” để làm trung gian chuyển tiền. Thoại rủ thêm 8 người góp vốn cùng tham gia. Hàng ngày, nhóm đối tượng tổ chức các sự kiện quảng bá, lập nhóm Telegram, Facebook, livestream trên TikTok để kêu gọi đầu tư, đưa ra cam kết “lợi nhuận siêu khủng”. Chúng sử dụng hình ảnh giả mạo về tài sản lớn, tạo các tài khoản ảo để nhắn tin qua lại nhằm tạo hiệu ứng FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ), dụ người chơi nạp tiền vào sàn cho đến khi bị hại mất khả năng tài chính thì chặn liên hệ.
Đáng chú ý, tài khoản người chơi hiển thị lãi cao gấp nhiều lần nhưng thực tế chỉ là thông báo ảo, không thể rút được tiền. Trong thời gian ngắn, các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, giao dịch tổng cộng 100 triệu USDT (hơn 2.600 tỷ đồng). Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.
Trước đó, một đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia cũng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đấu tranh bóc gỡ. Các đối tượng đã nhắm vào những người có tiền và người cao tuổi để dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào đồng tiền năng lượng MPX. Theo đó, năm 2023, Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với đối tượng người nước ngoài mang quốc tịch Uzbekistan để phân phối bán đồng tiền kỹ thuật số MPX. Đây là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị tại Việt Nam... Đã có 2.000 nhà đầu tư sập bẫy với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan điều tra đã bắt giữ tám đối tượng, thu giữ nhiều xe sang, nhà và các tài sản khác có được do phạm tội với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng, nạn nhân bị lừa nhiều nhất lên tới 13 tỷ đồng.
Trước thực trạng trên, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI cảnh báo, hiện Việt Nam vẫn chưa có quy định liên quan về tài sản số, tiền số nhưng cũng không có điều khoản nào là cấm. Vì vậy có thể được xem là "vùng xám" trong lĩnh vực liên quan. Nhiều đồng tiền số do một nhóm cá nhân đưa ra hoàn toàn không có giá trị cơ bản nào, khá mơ hồ về ứng dụng hay khả năng đưa lên giao dịch trên các sàn. Tính chất và độ rủi ro trong việc đầu tư các đồng tiền số không ai biết, không được niêm yết giao dịch trên một số sàn quốc tế nổi tiếng thì từ trước đến nay vẫn như vậy. Do đó nhà đầu tư nên cẩn trọng trước những lời chào mời kêu gọi đầu tư để hưởng lãi cao.
KHÁNH VÂN
