Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây các đối tượng thường lựa chọn khu vực chợ dân sinh, cửa hàng cầm đồ, hoặc những tuyến phố đông người qua lại như: Trần Nhân Tông, Hàng Bạc, Nguyễn Trãi… để lừa đảo. Thủ đoạn phổ biến của đối tượng là tiếp cận nạn nhân, giả vờ vừa “nhặt” được dây chuyền hoặc nhẫn vàng, muốn bán gấp lấy tiền về quê. Để tạo lòng tin, chúng còn dùng bút thử hoặc máy soi giả, chứng minh đó là vàng thật, rồi rao giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Tuy nhiên, sau khi mua lại “vàng” với giá hời, mang đến tiệm kiểm tra người mua mới tá hỏa phát hiện đó chỉ là kim loại thường được mạ vàng tinh vi... Thậm chí, có trường hợp vàng giả được chế tác cẩn thận, có khắc mã seri và logo của tiệm vàng nổi tiếng nhằm đánh lừa người mua.
Cơ quan Công an nhận định, đây là thủ đoạn lừa đảo có tính chuyên nghiệp, đối tượng thường hoạt động theo nhóm, có sự phân công vai trò rõ ràng: Người “dụ mồi”, người xác nhận vàng thật và người “canh gác” hoặc chở nhau tẩu thoát nếu bị phát hiện.
Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội xác định vụ việc liên quan đến Lê Thị T. (SN 1984, ở TPHCM; trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức huy động vốn. T sử dụng vàng giả (gồm vàng thỏi giả và cây bonsai mạ vàng) làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt tiền của khách hàng. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận cao của nhà đầu tư, sử dụng tài sản đối ứng giả để hợp thức hóa việc chiếm đoạt. Cơ quan điều tra phát lời kêu gọi các cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi là vàng giả) hoặc ký hợp đồng hợp tác đầu tư sử dụng tài sản đối ứng với T đến trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Trong 3 ngày (9, 10 và 11/10), Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Phạm Văn Tuyên cầm đầu. Tại Cơ quan Công an, nhóm đối tượng này khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo vô cùng tinh vi, chuyên nghiệp: Chúng mua vàng thật tại các cửa hàng, sau đó cắt hai đầu móc khóa của sợi dây chuyền thật (có ký hiệu, tem bảo hành của cửa hàng) để gắn vào hai đầu của sợi dây chuyền giả. Sau khi hoàn tất việc đánh tráo, các đối tượng cho người mang sợi dây chuyền vàng giả nhưng có đầu móc thật quay lại chính cửa hàng đã mua trước đó để bán lại và chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn "cắt đầu gắn đuôi" có tính toán này, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo và chuẩn bị tiến hành thêm 22 vụ khác tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc trước khi bị phát hiện. Số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Vụ án cho thấy sự manh động, có tổ chức và mức độ thiệt hại lớn từ các nhóm tội phạm lừa đảo vàng.
Công an TP Hà Nội cũng cho biết, thực trạng mua vàng “chợ đen”, mua vàng qua mạng xã hội với nguồn gốc không rõ ràng tại Hà Nội cũng đang tiềm ẩn rủi ro lớn, trở thành kẽ hở cho đối tượng lừa đảo. Nhiều người dân Hà Nội đã bị "chốt hạ" bằng hình thức giao dịch vàng miếng, nhẫn trơn với người bán qua các nhóm Facebook, ứng dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, hình thức này ẩn chứa nguy cơ bị lừa mất tiền và nhận vàng giả do người bán không có địa chỉ rõ ràng, không có giấy tờ kiểm định. Sự thiếu kiểm soát của các giao dịch này làm gia tăng khả năng người tiêu dùng mua phải vàng kém chất lượng hoặc vàng giả hoàn toàn.
Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân tuyệt đối không mua, không nhận các loại vàng, trang sức trôi nổi, không rõ nguồn gốc; không tin vào lời rao bán “vàng nhặt được”, “vàng của người nhà gửi bán gấp”… Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, cầm đồ cần nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp cung cấp hình ảnh từ camera khi có yêu cầu phục vụ điều tra, góp phần ngăn chặn tình trạng lừa đảo vàng giả đang có chiều hướng gia tăng. Khi phát hiện người có dấu hiệu khả nghi, cần báo ngay cho Công an phường, xã hoặc gọi đến đường dây nóng 113 để kịp thời xử lý.
Hoàng Long
